课程预约|《非法放贷入刑之红线解读及风险防范》

惟胜道律师事务所     2019 年 11 月 5 日

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《非法放贷入刑之红线解读及风险防范》

                                              


1.非法放贷行为的认定
2.非法放贷入刑的红线解读
3.非法放贷犯罪的量刑解读
4.非法放贷行为的“追”与“不追”
5.非法放贷刑事打击的趋势预测

课程介绍:最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合下发的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)已经于2019年10月21日正式实施,明确将符合条件的非法放贷行为列入非法经营罪进行打击。



意见出台前,对外提供借款的风险防范主要着力于款项回收等民事方面,而意见一经出台,企业或个人的放贷风险将被提升到了刑事责任层面,且在金融监管收紧、民间金融混乱背景下,我们预测对非法放贷犯罪行为的打击将是积极、严厉且紧迫的。


因此,本课程旨在为企业和个人做好规定、政策、形势三方面的解读,帮助客户认清犯罪红线,把握安全经营范围,并做好新规下的合规管理调整。


培训人:吴祺 律师

贵州惟胜道律师事务所 商业刑事部 负责人


 


2001年毕业于贵州大学法律系,法律硕士。原贵阳市人民检察院反贪局指挥中心副主任,办理各类刑事、职务犯罪案件500余件,具有丰富的刑事办案经验。曾荣获优秀个人、嘉奖、个人三等功、优秀共产党员等荣誉。


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客户管理部主任:王丹