从2011年最高人民法院发布《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》开始到现在贵州省高级人民法院、贵州省司法厅对外发布《关于在执行程序中使用律师调查令的若干规定（试行）》（以下简称“规定”），律师调查的使用慢慢开始有据可循。另外，随着相关查询类法律法规的出台，相关职能部门财产查询规定等施行，相关职能部门也不断加强了对律师调查令的使用进行了认可度。因此，律师调查令越来越多的适用于强制执行案件办理当中的财产调查、情况核实等程序中，如何申请并使用好律师调查令是我们必须掌握好的能力。
近期，我所案件执行部接受某大型国有企业专项委托，作为强制执行申请人代理人向执行法院申请律师调查令，并由执行团队负责人郑彬律师带领团队杨泽松律师、朱丽律师、周圣峰（实习）律师，持调查令先后出差两次，整6天时间，跨越遵义市红花岗、汇川、新浦、桐梓四地，涉及市县两级十八家行政单位，对被执行人财产线索进行了全面调查，为客户呈现了专项财产调查报告，为委托人债权实现提供了重要帮助，超预期实现客户委托预期。
结合本次调查经验，案件执行部形成本文，与各位分享。
一
执行调查财产线索梳理及调查部门梳理
1. 财产线索检索
第一,按照常规财产进行分类，财产线索可以分为以下几类：
（1）不动产信息：土地、房屋、在建工程
（2）动产信息：车辆、机械设备等大型动产
（3）对外投资信息：股权
（4）知识产权信息：专利权、商标权
（5）银行账户信息：普遍查询的银行账户
第二，按照非常规财产进行分类，财产线索可以分为以下几类：
（1）无形资产类：普遍表现为某种财产性权利或应得收益，例如经营类的特许经营权等的信息，环保类的碳排放权、排污权等的信息，政府奖补资金类的，技改资金、节能减排资金等的信息，
（2）特殊对外投资信息：上市公司股权、国债、证券、债券等投资信息
（3）特殊银行账户信息：社保缴费账户、纳税账户、特殊收款账户等
2. 登记部门检索
第一，对于常规财产的查询，普遍在财产所在即可完成，即：
不动产信息在当地不动产登记中心、自然资源局、住房与城乡建设局这一类型的职能部门进行查询。动产信息、普通股权信息在当地车辆管理局、市场监督管理局这一类型的职能部门进行查询。知识产权信息可以通过国家知识产权局的商标局及专利局的各地代办处进行查询。普通银行账户信息一般情况下需要法院直接进行查询。
第二，对于非常规财产的查询则存在诸多变数。
一般情况下，我们需要先确定拟调查的财产线索是否会进行登记或是存在记录信息，若需要登记则需确定登记机关的具体信息，若是无需登记但是存在记录信息的财产，也需要确定记录部门的具体信息。
二
调查材料准备
1. 查询调查令申领【调查令申领方法详见“执行律师调查令申请及领取的注意事项”一文】
第一，确定拟调查的财产及拟前往的部门。
第二，撰写调查令申请书并准备相关身份证明材料。
第三，向法院提交申请书并由法院出具律师调查令。
2. 身份证明材料准备
律师调查令的使用必须由持令律师本人携本人律师执业证原件前往相关拟调查部门进行查询。另外，建议同时携带律师执业证复印件以便与调查令一并向拟调查部门进行提交。
3. 基本财产线索材料准备
若在调查工作开展前，我们已对拟调查的信息有所了解，建议将相关材料一并携带以便调查工作的开展。
三
邮寄调查介绍
对于部分拟调查单位接受邮寄调查的，需要做到以下几点：
（1）与拟调查部门的工作人员进行具体沟通，确定该部门确实接受邮寄调查，并留存相关证据予以证明。
（2）因通常情况下调查令的调查事项存在模糊不清的情况，此时需另行撰写调查说明，将调查原因、调查事项、需要调查部门协助调查的材料及调查结果出具的格式进行说明。
（3）将调查令原件、律师执业证复印件、调查说明及相关拟调查部门特殊要求的材料通过EMS进行邮寄。
四
非常规财产线索调查方式的介绍
1. 特殊银行账户信息类：美团／携程／去哪儿等订单及收款账户信息查询（以贵州省内查询方案为例）
在办案过程中，笔者曾经办理过一起被执行人为某酒店公司的强制执行案件。在案件办理过程中，我方申请法院对酒店公司的对公账户进行了查封但并未冻结到大额现金。对银行账户采取了冻结措施的一段时间后，我方对酒店公司进行现场调查并发现被执行人的酒店仍然在正常经营且有旅客入住，但该账户并未有资金进入。因此，我们怀疑酒店公司利用其他银行账户收取酒店经营款以逃避本案执行。我们遂将该情况向法院进行汇报并申请律师调查令，对公司在美团／携程／去哪儿三个网络预订平台接受酒店预订情况及房费流动情况进行调查。在取得前往三个网络服务公司的的调查令后，我们即分别开展了调查工作。
（1）前往美团调查的情况
通过工商信息进行检索，确认美团网系“北京三快科技有限公司” （以下简称“北京三快公司”）进行运营。同时，通过工商信息进行进行查询到，得知北京三快公司在贵阳具有分支机构即“北京三快科技有限公司贵阳分公司”（以下简称“三快贵阳分公司”），在通过工商预留的联系电话对公司进行联系后，确定拟前往调查的公司实际办公地点就是工商登记的地址，我们即携带调查令及相关材料前往三快贵阳分公司开展调查。
在调查过程中，因三快贵阳分公司为北京三快公司的分支机构，只负责管理贵州省内酒店线下对接工作并不负责管理相关酒店线上预订工作。同时，三快贵阳分公司也没有权限对线上订单的数据进行查询。经过沟通，三快贵阳分公司将调查令及相关调查材料进行了接收，并由其邮寄至北京三快公司进行查询。在北京三快公司查询完毕后，相关查询结果按照调查令预留的法院地址及联系方式直接邮寄回了法院。
（2）前往携程调查的情况
通过工商信息进行检索，确认携程网系“上海携程商务有限公司”（以下简称“携程商务公司”）进行运营。同时，通过工商信息进行进一步检索，发现存在“贵州携程国际旅行社有限公司” （以下简称“贵州携程公司”）。在通过工商预留的联系电话与贵州携程公司进行联系后，贵州携程公司告知：携程的业务板块分为线上与线下，线上与线下业务分属于携程商务公司与贵州携程公司进行独立运营，我们拟查询的酒店网上预订情况系线上业务，只能由携程商务公司直接进行查询。我们另行通过携程商务公司在工商预留的联系电话与公司进行联系，但无法联系上。
后我们通过携程APP上预留的客服热线与携程商务公司进行联系，在通过人工客服多次转接后，最终由携程商务公司的法务部与我们进行了对接。在添加法务部工作人员的微信后，我将调查令及相关材料拍照并发送给法务部工作人员，在其确认可以进行调取并确定通过邮寄方式邮寄相关查询材料后，我们通过EMS将相关查询材料邮寄给携程商务公司进行查询。
（3）前往去哪儿调查的情况
通过工商信息进行检索，确认去哪儿网系“北京趣拿信息技术有限公司”（以下简称“趣拿公司”）进行运营。同时，通过工商信息进行进一步检索，发现存在“重庆悠程去哪儿国际旅行社有限公司贵阳分公司” （以下简称“去哪儿贵阳公司”）。在通过工商预留的联系电话与去哪儿贵阳公司进行联系后，去哪儿贵阳公司告知：去哪儿的业务板块分为线上与线下，线上与线下业务分属于趣拿公司与去哪儿贵阳公司进行独立运营，我们拟查询的酒店网上预订情况系线上业务，只能由趣拿公司直接进行查询。我们另行通过趣拿公司在工商预留的联系电话与公司进行联系，但无法联系上。
后我们通过去哪儿APP上预留的客服热线与携程商务公司进行联系，在通过人工客服多次转接后，最终由趣拿公司的客服服务部与我们进行了对接。在添加客服服务部工作人员的微信后，我将调查令及相关材料拍照并发送给法务部工作人员，在其确认可以进行调取并确定通过邮寄方式邮寄相关查询材料后，我们通过EMS将相关查询材料邮寄给趣拿公司进行查询。
后在查询过程中，趣拿公司向我们进行告知，因其平台系携程系企业，其资金结算业务与携程一并进行处理，不并没有单独核算，如果要查询酒店房款结算账户及账户资金流动情况需要由携程直接进行查询。
2. 碳排放权、排污权等信息查询（以贵州省内查询方案为例）
在笔者办理的另一起案件中，因案件被执行人系县重要的工矿企业。案件办理过程中，根据委托人提供的相关情况，因企业类型属于规模以上企业，可能具备相应的产能指标、污染物排放指标等的财产线索。我们遂将该情况向法院进行汇报并申请律师调查令，对该工业企业可能存在的相关权利及资金收益情况进行调查。
在对污染物排放指标的调查过程中，我们首先前往了企业所在地的县级、地区级的生态环境局。了解到该项指标可以具体细化为碳排放权、排污权。
关于排污权的调查我们了解到，相关排污权指标的交易及管理由省级环境工程评估中心进行管理，在前期试点过程中，只有火电、水泥、钢铁三大行业的部分排污权指标具备可交易性，并且只有纳入了排污权储备库名单中的企业才能将其备案登记过的排污权进行交易。
关于碳排放权的调查，通过向地区级生态环境局了解到，该项权利的交易直属于省生态环境厅进行管理，我们又另行前往了省生态环境厅进行调查。在调查过程中，根据贵州省生态环境厅大气环境应对气候变化处的回复，我们了解到贵州省内全面碳排放交易未正式展开，但对于规模以上工业企业，将依据相关规定将其纳入重点碳排放企业名单，在名单中的企业即具备相应登记额度的碳排放权指标。
END
【惟胜会】往期相关文章回顾
网络司法拍卖中需要了解什么，才可以对处置资产中可能存在的法律瑕疵及价值误差进行基本判断，以防范可能存在的法律及商业风险